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客戶身份識(shí)別不是我國反洗錢法律制度的強(qiáng)制性要求。
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客戶身份識(shí)別不是銀行及其工作人員必須履行的法律義務(wù)。
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銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或向客戶提供規(guī)定的一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
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