多項選擇題

商業(yè)銀行外包活動存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。

A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章
B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程
C.存在重大銀行風(fēng)險隱患
D.聲譽(yù)受損

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下列屬于資金業(yè)務(wù)中臺風(fēng)險管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險的有（）

A.交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密
B.交易協(xié)議審查不嚴(yán)或不力，簽訂不利于己方的合同條款
C.對交易的風(fēng)險評估不及時、不準(zhǔn)確等
D.因錄入錯誤而錯誤清算資金
E.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

多項選擇題

個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括（）。

A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足
B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束
D.個人信用體系不健全
E.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全

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商業(yè)銀行外包活動存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。

你可能感興趣的試題

下列屬于資金業(yè)務(wù)中臺風(fēng)險管理環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險的有（）

個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括（）。

商業(yè)銀行外包活動存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。

個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括（）。