多項(xiàng)選擇題

識別客戶身份時,具體操作包括()。

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

微信掃碼免費(fèi)搜題