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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢(qián)工作信息
D.配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢(qián)工作信息

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)法規(guī)，向中國(guó)人民銀行報(bào)送（）。

A.反洗錢(qián)年度報(bào)告
B.反洗錢(qián)有關(guān)信息資料
C.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料

多項(xiàng)選擇題

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心的是（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
E.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易

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對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)法規(guī)，向中國(guó)人民銀行報(bào)送（）。

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心的是（）。

對(duì)于下列哪些資料和信息，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供？（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)法規(guī)，向中國(guó)人民銀行報(bào)送（）。

以下發(fā)生的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)送反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心的是（）。