單項(xiàng)選擇題

避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊(cè)
B.不在注冊(cè)地開展實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊(cè)地監(jiān)管當(dāng)局對(duì)在當(dāng)?shù)刈?cè)的離岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬定期
B.當(dāng)日累計(jì)取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款

單項(xiàng)選擇題

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

A.識(shí)別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.監(jiān)測(cè)分析交易情況
D.以上均是

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避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含（）。

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下列業(yè)務(wù)中無需客戶提供身份證件的是（）。

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

下列業(yè)務(wù)中無需客戶提供身份證件的是（）。

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。