你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢(qián)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

A.電匯透明度
B.反擴(kuò)散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國(guó)定向金融制裁

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和（）的規(guī)定，我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)不得將與客戶(hù)有關(guān)的反洗錢(qián)信息及資料向其他任何機(jī)構(gòu)提供。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

金融機(jī)構(gòu)采取強(qiáng)化的客戶(hù)盡職調(diào)查措施不包括（）。

你可能感興趣的試題

跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢(qián)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。

金融機(jī)構(gòu)采取強(qiáng)化的客戶(hù)盡職調(diào)查措施不包括（）。

跨境匯款業(yè)務(wù)中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真研究反洗錢(qián)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)中的監(jiān)管要求內(nèi)容，其中不包括（）。