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完善、有效的內(nèi)控控制制度能夠為金融機構(gòu)提供絕對的保障。
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金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)凌駕于金融機構(gòu)經(jīng)營管理等基本活動之上才能達到預(yù)期效果。
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中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。
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