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多項(xiàng)選擇題

人民銀行進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）。

A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有：（）。

A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

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人民銀行進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）。

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有：（）。

人民銀行進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）。

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有：（）。