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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)個(gè)等反洗錢(qián)職責(zé)。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
B.反洗錢(qián)控制司
C.反洗錢(qián)檢測(cè)中心
D.反洗錢(qián)審核司

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單項(xiàng)選擇題

省直分行集中處理“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢(qián)系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對(duì)關(guān)注客戶(hù)群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶(hù)群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶(hù)群維護(hù)
C.關(guān)注客戶(hù)維護(hù)情況
D.關(guān)注客戶(hù)交易識(shí)別情況

單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)可以向（）進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查。

A.特定非金融機(jī)構(gòu)
B.自然人
C.金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)

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