單項選擇題

SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應(yīng)根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。

A.《中國人民銀行關(guān)于簡化跨境人民幣業(yè)務(wù)流程和完善有關(guān)政策的通知》（銀發(fā)〔2013〕168號）
B.《交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》（交銀辦〔2012〕204號）
C.《交通銀行跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（交銀辦〔2010〕237號）
D.《交通銀行“531”工程跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理規(guī)程》（交銀辦〔2015〕175號）

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多項選擇題

以下哪些是不得與境外機構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管
B.沒有實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的，監(jiān)管薄弱國家或地區(qū)的
D.反洗錢內(nèi)控制度不健全的
E.允許其客戶直接使用代理銀行賬戶進行交易的（即payable-through account，直接支付賬戶）
F.與空殼銀行存在代理行業(yè)務(wù)關(guān)系的

多項選擇題

以下哪些屬于進出口業(yè)務(wù)反洗錢合規(guī)核查時應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價格
B.經(jīng)常性的無償放單以及貨款由境外直接支付
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符
D.客戶經(jīng)常在收到單據(jù)前通知開證行接受所有的不符點

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SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應(yīng)根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。

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以下哪些是不得與境外機構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

以下哪些屬于進出口業(yè)務(wù)反洗錢合規(guī)核查時應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。

SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應(yīng)根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。

以下哪些是不得與境外機構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作業(yè)務(wù)關(guān)系：（）。

以下哪些屬于進出口業(yè)務(wù)反洗錢合規(guī)核查時應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。