A.單位客戶先前提交的身份證件（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、機構信息代碼證）超過有效期的，單位客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人的身份證件或者身份證證明文件已過有效期的，如客戶在三個月內沒有更新且沒有提出合理理由的，應中止為客戶辦理業(yè)務
B．客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
C．各機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D．選項中的情況均要