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A.單位客戶先前提交的身份證件（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信息代碼證）超過有效期的，單位客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人的身份證件或者身份證證明文件已過有效期的，如客戶在三個(gè)月內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B．客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
C．各機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D．選項(xiàng)中的情況均要

A.訪談
B．觀察
C．心理測(cè)驗(yàn)
D．輔助檢查
E．試探