問答題

【簡(jiǎn)答題】涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告的具體情形包括哪些種類？

答案： 1、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。
2、懷疑客戶為恐怖組...
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資行為包括哪些？
答案： 1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
2、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢定義？
答案： 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...
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