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各級經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶的洗錢風險等級,定期審核、更新客戶的身份基本信息,持續(xù)關(guān)注客戶的日常經(jīng)營活動和交易情況。對高風險等級的客戶,至少()審核一次;對中、低風險等級的客戶至少()審核一次。
A.每年;每兩年
B.每月;每半年
C.每季度;每年
D.每月;每季度
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單項選擇題
登記自然人客戶身份基本信息時,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的()。
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.工作地
D.其他
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單項選擇題
以下哪類客戶屬于洗錢風險的低風險等級()。
A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū),包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來簡單,且符合其經(jīng)營業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員
D.名列我國相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶,或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
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