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客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
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客戶信息公開程度越高,客戶盡職調(diào)查成本越低,風險程度越高。
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風險等級分類的對象為與本.行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的所有自然人、非自然人客戶及代理行。
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